Curso 100% online sobre la Ley 20.393, enfocado en identificar métodos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos. Con una duración de 40 horas, ofrece contenido actualizado y recursos prácticos. No se requieren requisitos previos.
Reseñas y Valoraciones
16 opiniones
4.7 calificación promedio
100% valoraciones positivas
Objetivo del Curso
Identificar métodos que utilizan los delincuentes para lavar el dinero, financiar el terrorismo, receptar objetos robados o hurtados, identificar el soborno entre particulares, la administración desleal, la apropiación indebida y la negociación incompatible.
Programa formativo
2 módulos
4 contenidos
1 evaluaciones
Módulo 1: Marco Normativo del Modelo de Prevención de Delitos
Conocer leyes y normas que regulan el modelo, historia y cronología de las leyes y normas más relevantes
Entender la historia de la Ley Nº 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Identificar sanciones y penas
Reconocer Penas Accesorias
Comprender la historia de la Ley Nº 19.913, Unidad de Análisis Financiero, que modifica diversas disposiciones
Determinar infracciones y sanciones
Módulo 2: Delitos Contemplados en la ley
Conocer el Lavado de Activos
Saber, ¿qué es el Lavado de Activos y cómo se configura?
Entender el proceso del Lavado de Activos
Indicar algunas situaciones de riesgo
Identificar otros delitos contemplados en la Ley 20.393
Discernir el Cohecho
Conocer el delito de Financiamiento del Terrorismo
Comprender la Receptación
Reconocer el Soborno entre Particulares
Distinguir la Administración Desleal
Entender el delito de Apropiación Indebida
Reconocer la Negociación Incompatible
Profundizar en el modelo para formular e implementar un sistema de prevención sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Identificar los principales riesgos de comisión de los delitos señalados en la ley
Determinar el modelo para formular e implementar un sistema de prevención
Opiniones de nuestros estudiantes
A
aescalona@vgroup.cl
hace 4 meses
...
IP
Ignacio Paredes
hace 6 meses
Muy buen curso, con explicaciones claras y ejemplos reales. Me ayudó a entender los aspectos legales que siempre ignoré como ingeniero. ¡Gracias!
NG
Natalia Godoy
hace 6 meses
Curso muy necesario, sobre todo para quienes trabajamos en empresas que están expuestas a este tipo de riesgos. Excelente iniciativa de VGroup.
EN
Esteban Núñez
hace 6 meses
Me gustó el contenido, aunque creo que podrían profundizar más en el financiamiento del terrorismo. Aun así, muy recomendable.
EL
Esteban Larraín
hace 6 meses
Interesante temática, aunque me hubiese gustado más interacción práctica.
Empresas
La capacitación es esencial para garantizar que los colaboradores se mantengan actualizados, proporcionándoles las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse en distintas áreas e industrias.
Contáctate con nuestros ejecutivos para tener más información. Tenemos los mejores programas para capacitarlos.
Capacita a tu equipo
Certifícate con VGroup
En VG Academy, cada programa que completas cuenta con la certificación oficial VGroup, un respaldo que valida tus conocimientos y tu desarrollo profesional.
